Se regula el uso de información financiera para la investigación y enjuiciamiento de infracciones penales
El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que facilitan el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales.
Esta ley tiene por objeto establecer medidas destinadas a facilitar el acceso a la información:
- Financiera y a la información del Fichero de Titularidades Financieras, así como su uso por las autoridades competentes.
- De las autoridades competentes por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en su condición de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
